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經開資訊

長春經開(集團)股份有限公司
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公司公告
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2012年第五次臨時股東大會通知公告
信息來源:長春經開(集團)股份有限公司   發布時間:2012/10/12

    股票代碼:600215 股票簡稱:長春經開 公告編號:2012-028

    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

    長春經開(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第七屆董事會第四次會議決定召開2012年第五次臨時股東大會。現將會議的有關事項公告如下:

     一、召開會議的基本情況:

     1、會議召集人:公司董事會

     2、會議時間:2012年8月31日上午9:00

     3、會議地點:長春經濟技術開發區自由大路5188號開發大廈22樓會議室

     4、會議方式:本次會議采取現場投票的方式

     二、會議審議以下事項:

     1、《關于修改公司章程的議案》;

     2、《關于聘請內部控制審計機構的議案》;

     3、《關于為長春東南開發建設有限公司提供擔保的議案》;

     4、《關于為長春興隆綜合保稅區投資建設有限公司提供擔保的議案》;

     5、《關于調整董事薪酬的議案》;

     6、《關于調整監事薪酬的議案》。

     三、出席對象:

     1、截止2012年8月24日下午交易結束,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。股東因故不能到會,可委托代理人出席會議;
     2、公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的律師及相關工作人員。

     四、登記辦法:

    1、登記手續:

    符合登記條件的法人股股東持上海股票帳戶、持股憑證、營業執照復印件、法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續;

    符合登記條件的個人股東持上海股票帳戶、身份證及持股憑證辦理登記手續;

    委托代理人持委托書、委托人上海股票帳戶、委托人持股憑證及本人身份證辦理登記手續;

    異地股東可于登記日以傳真方式登記(傳真后請確認)。

    2、登記地點:

    長春經濟技術開發區自由大路5188號開發大廈本公司董事會辦公室(2209室)

    3、登記時間: 2012年8月27日上午 8:30—11:00 下午 1:30—3:00

    4、聯 系 人: 聶永秀、王萍

    5、聯系電話: 0431-84644225

    6、傳 真: 0431-84630809

    7、郵 編: 130031

    8、會期半天,與會者食宿及交通費自理。

    9、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點,并攜帶有效身份證明、股東上海股票帳戶等原件,以便驗證入場。

 

             長春經開(集團)股份有限公司董事會

                    二○一二年八月十六日


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